Cơ quan điều tra cho rằng, với vẻ bề ngoài là ông trùm trong lĩnh vực tài chính, sở hữu một đội bóng đá chuyên nghiệp, phát biểu rất "mạnh mồm" của kẻ có tiền... nhưng thực chất tiền của bầu Kiên đều là "tiền ảo".
"Nhân viên nhà băng" mời sinh viên năm cuối đi uống cà phê để "tư vấn công việc mang lại thu nhập cao", nhờ chở đi ăn cơm hay mua hàng ở siêu thị và tìm cơ hội chiếm đoạt iPad, điện thoại, máy tính xách tay.