Vị giám đốc được xác định có liên quan đến vụ kinh doanh trái phép tiền điện tử Liberty Reserve, đã thực hiện gần 60.000 giao dịch qua mạng với số tiền hơn 24,5 triệu USD.
Khi vụ kinh doanh trái phép bị lật tẩy, vị giám đốc lấy tên của cả nghìn người để thực hiện gần 60.000 giao dịch qua mạng với số tiền hơn 24,5 triệu USD.
Cơ quan điều tra cho rằng, với vẻ bề ngoài là ông trùm trong lĩnh vực tài chính, sở hữu một đội bóng đá chuyên nghiệp, phát biểu rất "mạnh mồm" của kẻ có tiền... nhưng thực chất tiền của bầu Kiên đều là "tiền ảo".